Ihre Aufgaben:
- Sie verantworten die Funktionen des Geldwäschebeauftragten (m|w|d), WpHG-Compliance-Beauftragten (m|w|d) und MaRisk-Compliance-Beauftragten (m|w|d).
- Sie entwickeln mit Ihrem Team von derzeit 3 Mitarbeitern das Compliance Management der Bank weiter.
- Sie sorgen für die regelmäßige Durchführung der bereits aufgesetzten Prozesse der WpHG Compliance.
- Sie führen die jährliche Risikoanalyse durch und definieren darauf aufbauend Präventionsmaßnahmen und Kontrollpläne.
- Regulatorische Anforderungen setzen Sie um und sorgen für die Einhaltung von Compliance- und Geldwäschevorgaben sowie interner Richtlinien.
- Sie steuern und optimieren Methoden und betriebliche Prozesse einer regelkonformen MaRisk Compliance.
- Sie übernehmen die regelmäßige und anlassbezogene Berichterstattung an die Geschäftsleitung und den Aufsichtsrat.
- Sie sind kommunikationsstarker Ansprechpartner für die Beantwortung von Compliance- und Geldwäscheanfragen der Bankenaufsicht, der Strafverfolgungsbehörden und des Bundeskriminalamts (FIU).
- Sie konzipieren interne Schulungen zu Compliance und Geldwäsche und führen diese regelmäßig durch.
- Sie entwickeln unsere Strategie und Sicherungssysteme in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Betrugsprävention weiter (IKS) und sorgen für die Einhaltung und Erfüllung interner und aufsichtsrechtlicher Vorgaben.
- Sie definieren den nötigen Umsetzungsbedarf regulatorischer Neuerungen und liefern die entsprechenden Fachvorgaben und -konzepte an die involvierten Bereiche (IT, Krediteinheiten etc).
- Sie analysieren und dokumentieren Verdachtsfälle und veranlassen geeignete Maßnahmen bzw. erforderliche Meldungen.
- Sie begleiten und verantworten interne und externe Prüfungen.
Ihr Profil:
- Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder der Wirtschaftswissenschaften mit einschlägigem Fokus.
- Sie bringen sehr gute Kenntnisse der internen Organisation und Prozessabläufe in Banken sowie der aufsichtsrechtlichen Anforderungen bzgl. Compliance und Geldwäsche mit.
- Nachgewiesene langjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention / Prävention Terrorismusfinanzierung sowie der Prävention sonstiger strafbarer Handlungen setzen wir voraus.
- Sie bilden sich regelmäßig zu den vorgenannten Themen weiter.
- Sie haben sichere Erfahrung in der Projektarbeit und Projektleitung sowie mindestens zwei Jahre Führungserfahrung.
- Sie bringen sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse mit.
- Sie verfügen über eine lösungsorientierte und pragmatische Arbeitsweise sowie über analytisches, ganzheitliches Denkvermögen.
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, insbesondere sehr gutes Verhandlungsgeschick, Konfliktfähigkeit und Durchsetzungskraft runden Ihr Profil ab.
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